< path d = "M374.456,293.506c-9.7-10.1-21.4-15.5-33.8-15.5c-12.3,0-24.1,5.3-34.2,15.4l-31.6,31.5c-2.6-1.4-5.2-2.7-7.7-4c-3.6-1.8-7-3.5-9.9-5.3c-29.6-18.8-56.5-43.3-82.3-75c-12.5-15.8-20.9-29.1-27-42.6c8.2-7.5,15.8-15.3,23.2-22.8c2.8-2.8,5.6-5.7,8.4-8.5c21-21,21-48.2,0-69.2l-27.3-27.3c-3.1-3.1-6.3-6.3-9.3-9.5c-6-6.2-12.3-12.6-18.8-18.6c-9.7-9.6-21.3-14.7-33.5-14.7s-24,5.1-34,14.7c-0.1,0.1-0.1,0.1-0.2,0.2l-34,34.3c-12.8,12.8-20.1,28.4-21.7,46.5c-2.4,29.2,6.2,56.4,12.8,74.2c16.2,43.7,40.4,84.2,76.5,127.6c43.8,52.3,96.5,93.6,156.7,122.7c23,10.9,53.7,23.8,88,26c2.1,0.1,4.3,0.2,6.3,0.2c23.1,0,42.5-8.3,57.7-24.8c0.1-0.2,0.3-0.3,0.4-0.5c5.2-6.3,11.2-12,17.5-18.1c4.3-4.1,8.7-8.4,13-12.9c9.9-10.3,15.1-22.3,15.1-34.6c0-12.4-5.3-24.3-15.4-34.3L374.456,293.506z M410.256,398.806C410.156,398.806,410.156,398.906,410.256,398.806c-3.9,4.2-7.9,8-12.2,12.2c-6.5,6.2-13.1,12.7-19.3,20c-10.1,10.8-22,15.9-37.6,15.9c-1.5,0-3.1,0-4.6-0.1c-29.7-1.9-57.3-13.5-78-23.4c-56.6-27.4-106.3-66.3-147.6-115.6c-34.1-41.1-56.9-79.1-72-119.9c-9.3-24.9-12.7-44.3-11.2-62.6c1-11.7,5.5-21.4,13.8-29.7l34.1-34.1c4.9-4.6,10.1-7.1,15.2-7.1c6.3,0,11.4,3.8,14.6,7c0.1,0.1,0.2,0.2,0.3,0.3c6.1,5.7,11.9,11.6,18,17.9c3.1,3.2,6.3,6.4,9.5,9.7l27.3,27.3c10.6,10.6,10.6,20.4,0,31c-2.9,2.9-5.7,5.8-8.6,8.6c-8.4,8.6-16.4,16.6-25.1,24.4c-0.2,0.2-0.4,0.3-0.5,0.5c-8.6,8.6-7,17-5.2,22.7c0.1,0.3,0.2,0.6,0.3,0.9c7.1,17.2,17.1,33.4,32.3,52.7l0.1,0.1c27.6,34,56.7,60.5,88.8,80.8c4.1,2.6,8.3,4.7,12.3,6.7c3.6,1.8,7,3.5,9.9,5.3c0.4,0.2,0.8,0.5,1.2,0.7c3.4,1.7,6.6,2.5,9.9,2.5c8.3,0,13.5-5.2,15.2-6.9l34.2-34.2c3.4-3.4,8.8-7.5,15.1-7.5c6.2,0,11.3,3.9,14.4,7.3c0.1,0.1,0.1,0.1,0.2,0.2l55.1,55.1C420.456,377.706,420.456,388.206,410.256,398.806z" / > < path d = "M256.056,112.706c26.2,4.4,50,16.8,69,35.8s31.3,42.8,35.8,69c1.1,6.6,6.8,11.2,13.3,11.2c0.8,0,1.5-0.1,2.3-0.2c7.4-1.2,12.3-8.2,11.1-15.6c-5.4-31.7-20.4-60.6-43.3-83.5s-51.8-37.9-83.5-43.3c-7.4-1.2-14.3,3.7-15.6,11S248.656,111.506,256.056,112.706z" / > < path d = "M473.256,209.006c-8.9-52.2-33.5-99.7-71.3-137.5s-85.3-62.4-137.5-71.3c-7.3-1.3-14.2,3.7-15.5,11c-1.2,7.4,3.7,14.3,11.1,15.6c46.6,7.9,89.1,30,122.9,63.7c33.8,33.8,55.8,76.3,63.7,122.9c1.1,6.6,6.8,11.2,13.3,11.2c0.8,0,1.5-0.1,2.3-0.2C469.556,223.306,474.556,216.306,473.256,209.006z" / >

Бесплатная консультация юриста

8(800)707-64-25

Бесплатная консультация юриста

Взыскание дебиторской задолженности пошаговая инструкция

Внимание!

  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Вы можете получить бесплатную консультацию юриста:

  1. Задайте вопрос через через онлайн-чат
  2. Позвоните на горячую линию: Вся РФ - 8(800)707-64-25
Содержание статьи

Как работать с дебиторской задолженностью: инструкция

Любой бизнес рано или поздно сталкивается с проблемой взыскания просроченной дебиторской задолженности. Если у собственника нет постоянного юридического сопровождения, то обычно заботы по данной процедуре ложатся на плечи бухгалтеров компаний. Однако, чтобы правильно выстроить процесс взыскания задолженности, необходимо учитывать ряд правовых аспектов, которые помогут эффективно и быстро получить деньги.

А от правильно построенного алгоритма взыскания может зависеть место компании на рынке, особенно если учесть текущее состояние экономики.

Владислав Глебов
Консультаций: 9

Содержание

🔥 Этапы работы с дебиторской задолженностью

Традиционно работа с дебиторской задолженность делится на два крупных этапа.

Досудебная работа — когда вы пытаетесь добиться от контрагента добровольной оплаты задолженности.

  1. Претензионный или иной досудебный порядок урегулирования спора является обязательным в случаях, предусмотренных законом или договором (ч. 5 ст. 4 Арбитражного процессуального кодекса РФ, п. 3 ст. 132 Гражданского процессуального кодекса РФ, ч. 3 ст. 4 Кодекса административного судопроизводства РФ.
  2. Судебное взыскание — когда должник в разумные сроки не произвел оплаты, несмотря на все попытки найти компромисс.

Следует отметить, что от правильно выстроенной досудебной работы с должником зависит очень многое. Для бизнеса гораздо выгоднее найти компромисс с партнером, чем тратить время и деньги на длительные судебные разбирательства.

Поэтому необходимо провести работу с задолженностью и составить пошаговый план работы, который в дальнейшем поможет как в переговорах с должником, так и в ходе судебного разбирательства.

🔥 Собираем доказательства наличия задолженности

На этом этапе необходимо проанализировать все необходимые документы, которые подтвердят факт наличия дебиторской задолженности (договор, счета-фактуры, акты выполненных работ или услуг и иная документация).

Правильно функционирующая система документооборота компании сделает сбор доказательной базы для взыскания дебиторской задолженности простой задачей. В любом случае нельзя допускать бардак в документах или работать с контрагентами и клиентами на основе устных договоренностей. Даже если партнер, с которым вы планируете сотрудничать, – ваш родственник, друг или хороший знакомый, соблюдение всех необходимых формальностей только лишний раз продемонстрирует ваши профессионализм и ответственность.

Если же контрагент отказывается подписывать документы или постоянно переносит подписание, ссылаясь на занятость, следует задуматься о целесообразности сотрудничества.

🔥 Анализируем состояние должника

Провести анализ текущего состояния должника, его активов, показателей доходности и позиций на рынке необходимо для того, чтобы понимать — есть ли у него вообще активы для погашения задолженности.

Если анализ деятельности должника показал проблемы в бизнесе, то наилучшим выходом будет инициация процедуры банкротства с дальнейшим взысканием долга за счет реализации на торгах его имущества.

Кроме этого, понимание внутренних проблем компании-должника может сослужить хорошую службу при проведении переговоров с должником и поможет в поиске возможных выходов из сложившейся ситуации.

🔥 Проводим переговоры

Прежде чем направлять претензии и угрожать судебными разбирательствами, обязательно следует сесть с должником за стол переговоров.

Узнайте у должника о причинах просрочки платежей, предложите ему несколько вариантов решения проблемы. Рассрочка или отсрочка исполнения обязательств по договору — одни из самых оптимальных выходов из ситуации с просроченной «дебиторкой». Взыскание долга в судебном порядке, а тем более участие в процедуре банкротства сулят дебитору дополнительные затраты.

Решение пойти должнику навстречу и предоставить некоторые послабления в выплате задолженности может послужить опорой для дальнейшего плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества.

🔥 Закрепляем договоренности на бумаге

Переговоры прошли успешно, и вы договорились о новых условиях взаиморасчетов? Обязательно составьте необходимые дополнительные соглашения, которые в полной мере будут отражать достигнутые договоренности.

Эти документы необходимы не только должнику, но и кредитору на тот случай, если и по новым договоренностям оплата не будет поступать или будет поступать с нарушением оговоренных сроков.

🔥 Направляем должнику досудебную претензию

Если должник не выходит на связь или во время переговоров не удалось найти компромиссное решение, необходимо соблюсти досудебный порядок взыскания задолженности и направить в адрес должника письменную претензию.

🔥 Обращаемся в суд

По общему правилу, установленному ст. 35 АПК РФ, иск предъявляется в арбитражный суд субъекта РФ по адресу или месту жительства ответчика. В силу ч. 4 ст.

36 АПК РФ иск, вытекающий из договора, в котором указано место его исполнения, может быть предъявлен также в арбитражный суд по месту исполнения договора.

Если в течение 30 дней ответа на претензию не поступило, смело обращайтесь в суд. Проведенный ранее анализ состояния должника поможет вам в принятии решения взыскивать долг в арбитражном суде или подавать заявление о банкротстве должника.

Длительность судебного разбирательства по взысканию дебиторской задолженности может составлять от четырех до восьми месяцев (в зависимости от того, будет ли должник затягивать процесс). Процесс банкротства длится значительно дольше и обычно занимает несколько лет.

🔥 Получаем исполнительный лист и передаем его в службу судебных приставов

После вынесения судом положительного решения относительно взыскания задолженности необходимо получить исполнительный лист и передать его в службу судебных приставов. Либо вы можете самостоятельно узнать об открытых расчетных счетах должника в налоговой инспекции и предъявить исполнительный лист непосредственно в банк.

Пристав возбудит исполнительное производство, и при наличии средств на счете должника весь долг будет списан в пользу дебитора.

🔥 Контролируем работу судебных приставов

Очень важно контролировать работу судебных приставов и проверять, проводятся ли своевременно все необходимые процедуры. Такой подход обеспечит наиболее скорое исполнение решения суда.

🔥 Самое главное — превентивная защита

Но все же самый главный момент в работе с дебиторской задолженностью — это недопущение просрочек как таковых. Поэтому очень важно ответственно подходить к выбору контрагентов. Своевременная проверка показателей компании и ее места на рынке поможет избежать необходимости взыскания, а при наличии проблем добросовестный контрагент сам оповестит вас о них и предложит начать поиск компромиссного решения.

Начиная работу с новым партнером или клиентом, обязательно проверьте данные о юридическом лице в одной из картотек для проверки контрагентов.

Четыре основных показателя, на которые стоит обратить внимание.

Дата регистрации компании.

В данном вопросе очень важно понимать, совпадает ли дата регистрации компании с заявлениями самого контрагента. Если нет, то необходимо уточнить информацию по юридическому лицу, от имени которого ваш предполагаемый контрагент действовал ранее.

Показатели доходности компании.

  1. Если расходы компании серьезно превышают ее доходы, то вполне вероятно, что при выплате долгов могут возникнуть сложности.
  2. Отсутствие задолженностей перед налоговыми органами.
  3. Добросовестный контрагент, вероятнее всего, не будет допускать просрочек обязательных платежей по налогам и сборам.
  4. Участие в судебных процессах.

Очень яркий показатель работы компании, который может дать гораздо больше информации, чем сотня отзывов клиентов и партнеров. Если к компании в разное время подавалось много однотипных исков, то это очень яркий показатель ее недобросовестности в работе.

Порядок и способы взыскания дебиторской задолженности

Перед любой компанией, рано или поздно, возникает вопрос о взыскании дебиторской задолженности. От своевременности действий, направленных на возврат средств, может зависеть нормальная хозяйственная деятельность предприятия, итоговый успех бизнеса. В это статье расскажем, какие способы взыскания будут законными, и на что влияет размер дебиторской задолженности.

🔥 Понятие дебиторской задолженности

Под дебиторской задолженностью подразумевается совокупность обязательств, которые причитаются компания со стороны контрагентов. Основаниями возникновения дебиторки является поставка продукции, выполнение работ или оказание услуг юридическим лицам или гражданам. Условия таких сделок должны быть зафиксированы в договорах.

Наличие у компании дебиторской задолженности связано со следующими факторами:

  • состоялся факт поставки продукции или выполнения работ (услуг), который подтвержден надлежащим образом (например, составлением передаточного акта о приеме товара покупателем);
  • денежное обязательство за поставку товара или выполнение работ (услуг), предусмотренное договором, не выполнено надлежащим образом контрагентом-дебитором;
  • указанное выше обязательство становится оборотным активом предприятия-кредитора даже при отсутствии факта просрочки.

После нарушения сроков оплаты, зафиксированных в договоре, дебиторская задолженность считается просроченной. В этом случае у кредитора возникает основание не только требовать исполнения обязательств, но и добиваться принудительного взыскания долга.

Организация взыскания дебиторской задолженности должна сопровождать деятельность любого предприятия. При увеличении объема неисполненных обязательств со стороны должников компания лишается возможности использовать средства для дальнейшего развития бизнеса. Помимо этого, рост дебиторки неизбежно приводит к возникновению, долгов перед сторонними кредиторами компании (партнерами по контрактам, бюджетом, трудовым коллективом и т.д.).

Организация работы по выявлению и взысканию долгов может осуществляться следующими способами:

  • путем использования внутренних ресурсов – выявление просроченной задолженности финансовой или юридической службы; проведение претензионной работы, судебное взыскание дебиторской задолженности;
  • путем обращения за помощью в юридическую компанию – в этом случае оказывается правовое сопровождение договорной и претензионной работы, защита интересов предприятия в судебных инстанциях, на стадии исполнительного производства.

Узнайте больше Внесение изменений в учредительные документы

Для текущей или разовой работы по взысканию долгов в простых ситуациях достаточно собственных кадровых ресурсов. Если необходимо провести комплексную работу по взысканию задолженности, либо ситуация осложняется дополнительными факторами, целесообразно воспользоваться помощью профессиональных юристов. В этом случае будут использованы эффективные варианты взыскания дебиторской задолженности, что позволит быстро получить сумму основного долга, штрафные санкции за просрочку платежей.

Взыскание дебиторской задолженности все по шагам

🔥 Законодательные акты о взыскании дебиторской задолженности

Порядок взыскания дебиторской задолженности, а также возможные варианты действий дебитора, регламентированы следующими нормативными актами:

  • Гражданский кодекс РФ, гарантирующий право на защиту интересов компании при нарушении денежных договорных обязательств, предписывающий варианты и способы воздействия на должника;
  • АПК РФ и ГПК РФ, регламентирующие процедуру предъявления исковых требований, порядок рассмотрения спора в судах; , предусматривающий порядок ведения исполнительного производства для взыскания задолженности.

Указанные акты нужно применять с учетом практики высших судебных инстанций. Высший арбитражный суд РФ и Верховный суд РФ систематически формируют обзоры судебной практики по наиболее проблемным вопросам взыскания задолженности.

Взыскание дебиторской задолженности все по шагам

🔥 Этапы взыскания

Порядок обращения взыскания на дебиторскую задолженность может существенно отличаться в зависимости от условий и обстоятельств спора. Исходя из анализа законодательных норм и судебной практики, можно выделить следующие варианты взыскания долгов:

  • досудебные процедуры – претензионная работа; ведение переговорного процесса; заключение соглашения о реструктуризации долгов; продажа долга путем заключения договора уступки права требования и т.д.;
  • судебный процесс – предъявление иска в арбитражный суд или суд общей юрисдикции;
  • обращение взыскания на имущество должника в рамках банкротного дела – подтверждение задолженности и включение ее в реестр требований кредиторов; получение в счет погашения долга средств, вырученных от распродажи имущества должника.

Узнайте больше Как ИП получить субсидию 12 130 рублей от государства

Профессиональный юрист предусмотрит все возможные варианты взыскания долгов еще на стадии выявления просроченных обязательств. Это позволит соблюсти обязательные процедурные вопросы, предусмотренные договорами и нормами закона, в том числе сроки взыскания задолженности.

Гражданское законодательство предусматривает трехлетний срок для взыскания долгов. Его течение начинается с момента возникновения просрочки. При взыскании проблемной задолженности необходимо тщательно анализировать момент нарушения обязательств, чтобы рассчитать и в полном объеме получить причитающиеся деньги.

Процесс принудительного взыскания будет состоять из следующих стадий и этапов:

  • выявление просроченной задолженности путем текущего контроля за исполнением договорных обязательств;
  • расчет суммы долгов с учетом штрафных санкций, предусмотренных законом или договором;
  • направление в адрес должника письменной претензии о необходимости погасить долг (кредитор вправе указать срок исполнения обязательства по погашению задолженности);
  • проведение примирительных процедур, позволяющих избежать обращения в суд;
  • подготовка материалов для судебного взыскания – исковое заявление, расчет суммы основного долга и штрафных санкций, доказательства соблюдения претензионного порядка урегулирования спора и т.д.;
  • взыскание долга в судебном порядке и получение судебного акта;
  • получение исполнительного листа, обращение в службу приставов для проведения исполнительного производства.

На каждом из указанных этапов взыскания дебиторской задолженности, юрист окажет комплексное сопровождение всех необходимых мероприятий. В частности, на стадии судебного процесса целесообразно сразу заявить ходатайство об аресте имущества должника для обеспечения исковых требований.

В рамках банкротства возможность полного или частичного возврата долга будет зависеть от своевременности обращения в арбитраж с заявлением о включении в реестр кредиторов. Для этого юрист должен обладать информацией о возбуждении банкротного дела, чтобы представить доказательства наличия задолженности.

На стадии конкурсного производства расчет по долгам будет происходить по итогам продажи имущества должника. В этом случае, еще до проведения торгов, есть возможность потребовать передачи имущества, заложенного в обеспечение денежных обязательств.

Узнайте больше Регистрация ИП в 2020 году

В процессе исполнительного производства действия юриста будут направлены на контроль за надлежащим исполнением полномочий специалистами ФССП. При выявлении случаев нарушения закона, а также при бездействии приставов, юрист обратится в суд для защиты интересов взыскателя.

Чтобы уточнить порядок взаимодействия с юристом по взысканию задолженности, согласовать стоимость правовых услуг, необходимо обратится на консультацию. Целесообразно представить юристу все документы непосредственно после выявления просроченной задолженности, чтобы использовать все доступные варианты взыскания.

взыскании дебиторской задолженности через суд

Описание страницы: как взыскать дебиторскую задолженность: пошаговая инструкция от профессионалов для людей.

В этой статьей содержится пошаговая инструкция по взысканию просроченной дебиторской задолженности. Очевидно, что нет универсальных рецептов на все случаи жизни. Каждый из приведенных этапов урегулирования взаиморасчётов следует применять с учётом специфики сложившейся ситуации.

Предложенный алгоритм действий поможет компании выработать эффективную методику истребования долгов.

Контроль за состоянием расчетов с контрагентами

Прежде всего, нужно установить контроль за полнотой и своевременностью оплаты контрагентами поставленных товаров. Для этих целей можно выбрать один из следующих вариантов:

  1. создать отдельную службу мониторинга дебиторской задолженности;
  2. поручить эту работу одному из подразделений фирмы;
  3. воспользоваться услугами аутсорсинга.

При этом важно разработать систему мотивации труда для сотрудников, которые будут мониторить состояние расчётов с контрагентами, и взыскивать долги. Так, можно предусмотреть бонусы в процентах от возвращенного долга.

Во многих организациях дебиторская задолженность отслеживается бухгалтерами, которые фиксируют факты несвоевременной оплаты долгов, но не всегда оперативно реагируют на них. Такое положение вещей обусловлено отчасти тем, что бухгалтеры не имеют юридического образования и опыта истребования долгов, и загружены текущей работой по отражения в учёте массы финансово-хозяйственных операций.

В связи с этим мониторингом задолженности должны заниматься юристы, имеющие опыт истребования долгов.

Переговоры

После того, как работники службы мониторинга задолженности выявили неоплаченные в установленные договором сроки суммы, важно выработать правильную стратегию взыскания долга для каждой конкретной ситуации.

На первом этапе нужно провести переговоры с представителями должника:

  1. дистанционным способом: по телефону, с помощью Skype, Zoom или WhatsApp;
  2. при личной встрече: в офисе одной из компаний, или на нейтральной территории.

Читайте так же: хрущевки срок эксплуатации

Второй способ коммуникации является более эффективным, поскольку, как установили психологи, большая часть информации при общении передаётся невербальным путём. Однако в условиях новой волны пандемии COVID-19 и удалённой работы многих работников, дистанционное общение является вполне приемлемым.

К тому же при большом количестве дебиторов и их территориальной удаленности вряд ли целесообразно нести расходы на командировки и увеличивать штат юристов.

Претензионная работа

В том случае если устные переговоры не привели к желаемому результату, нужно переходить к следующему этапу истребования долгов. На этом этапе надо подготовить письменную претензию со ссылкой на следующие данные:

  1. нормы законодательства (например, ст.ст. 309, 314 ГК РФ);
  2. положения договора;
  3. совершенные финансово-хозяйственные операции;
  4. счета-фактуры и первичные документы.

В претензии следует сформулировать просьбу погасить задолженность и предупредить, что в случае неоплаты долга, компания обратится в суд и кроме основного долга будет истребовать неустойку и судебные расходы.

Необходимо приложить к претензии акт сверки взаимных расчетов. Подписанный уполномоченными лицами акт поможет подтвердить сам факт наличия задолженности, а также продлить течение срока исковой давности.

Как показывает практика, претензионная работа во многих случаях позволяет получить денежные средства ещё на досудебной стадии. Это поможет сэкономить время и деньги.

Судебное взыскание

Одни фирмы не могут своевременно рассчитаться по долгам в силу объективных причин, а другие – не хотят. На последних рассмотренные выше меры могут не произвести должного впечатления. Для таких должников самым эффективным методом работы является судебная процедура урегулирования задолженности.

На этом этапе нужно подготовить исковое заявление, приложить к нему пакет документов, оплатить госпошлину или подать заявление об отсрочке её уплаты. Здесь важно правильно выбрать судебный орган, в который будет направлен иск. Как правило, споры рассматриваются в суде по месту нахождения ответчика.

Но из этого правила имеются исключения, например, в договоре может быть предусмотрена другая подсудность. Кроме того, важно соблюсти досудебный порядок разрешения спора для определенной категории дел.

Читайте так же: сведения о гос регистрации юридических лиц

Исполнительное производство

Видео (кликните для воспроизведения).

Выигранный спор в суде – это ещё не окончательная победа. Практика показывает, что многие судебные решения так и остаются на бумаге. Для того чтобы добиться реального исполнения судебного акта нужно организовать эффективное взаимодействие с приставами-исполнителями.

Здесь важно не ограничиваться формальной процедурой: направить исполнительный лист и ожидать, когда деньги поступят на расчётный счет компании.

Необходимо активно взаимодействовать с приставами и периодически напоминать о себе: звонить, встречаться, интересоваться ходом исполнения решения. В общем, нужно держать руку на пульсе финальной стадии взыскания задолженности.

🔥 Взыскание дебиторской задолженности

Дебиторская задолженность – это задолженность, которая возникает при неоплате юридических лиц полученных услуг или товаров по соглашениям с контрагентами. Данная ситуация может произойти сразу по нескольким причинам – от нехватки средств и халатности бухгалтерского отдела до намеренного отказа от оплаты из-за несогласия с условиями договора.

Взыскание дебиторской задолженности может быть реализовано на досудебной стадии, так и в судебном порядке. Сделать это можно самостоятельно, однако в большинстве случаев оптимальным решением будет обращение к юристу, знакомому с нюансами процедуры. Получите информацию по взысканию дебиторской задолженности с юридических лиц, воспользовавшись бесплатной консультацией в нашей компании.

🔥 Стоимость услуг юриста по взысканию дебиторской задолженности

Стоимость консультации юриста по взысканию дебиторской задолженности

Первичная консультация – получение краткого анализа вашей проблемы, актуальность обращения за помощью к юристу

Устная консультация с подробным анализом ситуации, поиском подходящей стратегии

Письменные консультации с написанием рекомендаций по взысканию дебиторской задолженности

Консультирование клиентов с правовой экспертизой материалов и документов, расчетом задолженности и неустоек

Расценки на юридические услуги по взысканию дебиторской задолженности при досудебном урегулировании

Представительство интересов клиента при взаимодействии со второй стороной

Читайте так же: какие документы для продления разрешения на оружие

Проведение переговоров, направленных на взыскание задолженности

Составление досудебной претензии для получения средств по договору

Поиск иных путей получения денежных средств по дебиторской задолженности, например, переуступка права требования

Цена на юридические услуги по взысканию дебиторской задолженности, работа специалиста в суде

Возбуждение процесса по взысканию задолженности через суд (составление исковых заявлений, сбор необходимой сопроводительной документации по делу)

Подготовка истца к самостоятельному выступлению в суде

Работа специалиста в арбитражном суде, один рабочий день специалиста

Написание юридически значимой документации по ходу судебного процесса – ходатайств, жалоб, отзывов

Возбуждение суда в апелляционной инстанции

Сопровождение исполнительного производства после получения судебного решения, операции по взысканию средств, работа с ФССП

Услуга взыскания дебиторской задолженности в судебном порядке «под ключ»

🔥 Какой бывает дебиторская задолженность

Существует несколько типов задолженности. Дебиторская задолженность классифицируется по длительности обязательства:

  • Краткосрочная – задолженность сроком до одного года;
  • Долгосрочная – задолженность, срок которой превышает год.

Услуги юриста по взысканию дебиторской задолженности также будут определены тем, к какой категории она относится:

Взыскание дебиторской задолженности: пошаговая инструкция

Для того, чтобы взыскать дебиторскую задолженность в судебном порядке, необходимо тщательно подготовиться. Следует собрать доказательства, грамотно сформулировать исковое заявление и определить, в какой арбитражный суд его требуется подавать. Обращение в суд возможно осуществить только по прошествии 30 суток после того, как претензия была направлена должнику.

Далее будут рассмотрены меры, которые следует предпринять до того, как подавать обращение в суд.

Стоит напомнить, что дебиторская задолженность является суммой задолженности, которая полагается организации от покупателей либо прочих дебиторов. Компания рассчитывает получить данную сумму в определённые сроки.

Едва ли существуют организации, которые не сталкивались с необходимостью взыскивать дебиторскую задолженность с недобросовестно действующих контрагентов. У части из них получается достигнуть результатов, направив претензию, однако данный способ довольно редко оказывается действенным. Чаще всего кредиторы вынуждены обращаться в суды, чтобы защитить собственные права и интересы.

🔥 Направить должнику претензии

До принятия кредитором решения обратиться в суд с исковым заявлением, содержащим сведения о взыскании просроченной дебиторской задолженности, ему необходимо выполнить определенные подготовительные действия. Сперва требуется направить должнику претензию, в которой должна быть прописана сумма задолженности, а также основания, на которых она возникла. К претензии необходимо приложить реквизиты, которые следует использовать для погашения суммы, и копии документов, свидетельствующие о возникновении задолженности.

Если на протяжении разумного срока ответа на претензию не поступило, то можно начинать подготовку документации для обращения в суд.

По практике общения с нашими клиентами, чтобы упростить подготовку и отправку претензионного письма должнику лучше автоматизировать данный процесс.

Под автоматизацией процесса отправки претензии мы имеет ввиду:

  • Создание претензионных писем массово на основании заранее заданного шаблона;
  • Иметь возможность подкрепления реквизитов и контактной информации должника массово в шаблон из базы данных;
  • Возможность создания бизнес-процесса, который автоматически будет отправлять претензионные письма группе должников, которые вышли на определенный уровень просрочки;
  • Интеграция с сервисом Почта России для автоматизированной отправки писем по должникам массово.

🔥 Проверить первичные документы

Значимым моментом при подготовке к судебному взысканию задолженности является существование у кредитора оригиналов первичной документации, которая подтверждает факт того, что правоотношения были установлены. Первостепенную важность имеет договор, который должен содержать существенные условия и быть подписанным всеми уполномоченными лицами.

В ряде случаев договор может отсутствовать. В такой ситуации кредитор при обращении в суд имеет право предоставить иной документ. Данная возможность прописана в п. 2 ст.

434 ГК РФ, согласно которому договор допустимо заключать не только посредством составления единственного подписанного сторонами документа, но и при помощи обмена телеграммами, письмами, факсами и прочей передаваемой по различным каналам связи документации, в том числе электронной. Единственным условием в последнем случае является возможность достоверного установления, что документ был отправлен стороной по договору.

Помимо этого, кредитор может подтвердить факт существования обязательства посредством предоставления актов выполненных работ, товарных накладных и иной первичной документации. Достаточно распространены ситуации, когда дебитор погасил задолженность частично. Подтверждением данного факта может служить платёжная документация, удостоверяющая частичную оплату (платёжные и прочие кассовые документы).

Обращаясь в суд, подобные обстоятельства необходимо принимать в расчёт.

Немаловажным моментом для взыскания задолженности является существование акта сверки, проводимой для взаимных расчётов. Данный документ удостоверяет приёмку дебитором признания и исполнения долга. Указанный акт должен быть оформлен надлежащим образом, имея собственноручно поставленные подписи лиц, являющихся уполномоченными представителями сторон, и расшифровки данных подписей.

В документе в обязательном порядке должно содержаться указание существующих между сторонами правоотношений и их суммы. Акт сверки окажет суду содействие при вынесении обоснованного решения.

🔥 Определить возможность взыскания задолженности в судебном порядке

После проведения проверки сведений, указанных выше, кредитору требуется определить, возможно ли для взыскания дебиторской задолженности осуществить обращение в суд. Для этого следует уточнить ряд вопросов:

  • Не был ли должник ликвидирован.

Если в Единый госреестр юрлиц была занесена запись, согласно которой деятельность дебитора была прекращена в связи с ликвидацией, то к нему невозможно предъявить иск. Однако в случае, если дебитор находится в процессе банкротства, на одной из его стадий, то взыскание дебиторской задолженности осуществляется в порядке, который установлен ФЗ «О несостоятельности», то есть посредством включения требования в существующий реестр требований кредиторов. Проведение взыскания задолженности будет реализовано в установленной указанным законом очередности.

Если же должником является индивидуальный предприниматель, то следует принять в расчёт, что прекращение функционирования индивидуального предпринимателя не является помехой для подачи искового заявления о взыскании дебиторской задолженности в суд, поскольку физическое лицо обязуется отвечать по всем существующим у него обязательствам, включая сформированные в ходе предпринимательской деятельности.

  • Не вышел ли срок исковой давности.

В общем случае этот срок равен трём годам. Его исчисление ведётся с момента, когда был установлен срок платежа. В то же время, если сторонами не был обозначен срок платежа, то используется правило второго абзаца ч. 2 ст. 200 ГК РФ.

Согласно ему, если для обязательств не был прописан срок исполнения, то исчисление исковой давности следует вести с момента, когда кредитор получил право предъявлять требование касательно исполнения обязательств. Если же должнику предоставляется определённый срок, чтобы исполнить такое требование, то начало течения срока исковой давности следует отсчитывать после завершения этого срока. При этом срок исковой давности не может составлять более десяти лет, отсчитываемых со дня установления обязательств.

Если после наступления срока платежа прошло более трёх лет, то следует проверить, не сохранилась ли от должника какая-либо документация, которая удостоверяет признание долга (к примеру, документ, подтверждающий частичное погашение). В соответствии со статьёй 203 ГК РФ, совершение имеющим обязательства лицом действий, которые свидетельствуют о признании им долга, прерывает исчисление срока исковой давности. После данного перерыва начинается новый отсчёт срока.

Следует отметить, что даже в том случае, когда срок исковой давности истёк, кредитор не лишается возможности обратиться в суд из-за нарушенного обязательства. В такой ситуации, если со стороны должника отсутствует ходатайство о пропуске срока исковой давности и существуют доказательства, подтверждающие возникновение долга, суд сможет вынести решение о взыскании дебиторской задолженности.

🔥 Выбрать суд, в который необходимо подать заявление о взыскании

Другим существенным вопросом является выбор суда, в который требуется предъявить исковое заявление о взыскании дебиторской задолженности. Согласно действующему законодательству, такое заявление необходимо подавать в суд, расположенный по месту нахождения ответчика:

  • при предъявлении иска к индивидуальному предпринимателю либо юридическому лицу местом его нахождения выступает адрес госрегистрации, и иск необходимо направить в соответствующим образом расположенный арбитражный суд;
  • в случае предъявления иска к физическому лицу местом его нахождения считается адрес, по которому оно прописано, и иск требуется направить в соответствующий суд общей юрисдикции.

Помимо этого, стороны обладают правом указать в договоре другой суд, который будет заниматься рассмотрением их спора.

🔥 Подготовить исковое заявление

Этот этап условно подразделяется на две части: составление текста искового заявления и выполнение требований закона, которые связаны с подачей заявления. Формирование заявления должно осуществляться в согласовании с законодательно установленными требованиями к его содержанию и форме. В исковом заявлении необходимо указание следующих положений:

  1. Название арбитражного суда, в который оно предъявляется. Перед подачей иска о взыскании дебиторской задолженности с юрлица необходимо установить подсудность спора определённому арбитражному суду. Согласно правилу территориальной подсудности, рассмотрением дела должен заниматься арбитражный суд, который действует на той же территории, где находится ответчик. Иными словами, чтобы определить подсудность дела какому-либо арбитражному суду, необходимо установить место нахождения компании, которая выступает в качестве ответчика по делу. Определение территориальной подсудности в большинстве случаев не имеет связи с характером дела.
  2. Названия сторон, адреса их расположения и прочие идентифицирующие сведения, а также каналы, которые можно использоваться для связи с истцом.
  3. Требования истца по существу. Арбитражный суд может удовлетворить исключительно заявленные требования. В случае неправильной формулировки требований возможен отказ в удовлетворении поданного заявления. По этой причине важно обратить особое внимание на формулирование требований и ответственно подойти к включению ссылок на нормы закона, которые подлежат применению в процессе разрешения спора.
  4. Обстоятельства, являющиеся основанием требований. Требуется детально описать сущность спора, ссылаясь на конкретные существующие доказательства.
  5. Выписки из единого реестра юрлиц либо индивидуальных предпринимателей. Они необходимы, чтобы установить текущий статус и место нахождения ответчика. При этом важно принять в расчёт, что указанные выписки необходимо получить не ранее, чем за тридцать суток до даты, когда обращение будет направлено в суд.
  6. Цена иска, включая расчёт оспариваемой либо взыскиваемой денежной суммы.
  7. Сумма задолженности. Следует привести расчёты суммы, которая формируется не только из основного долга, но и из штрафных санкций, которые накладываются в виде пени и неустойки.
  8. Подпись уполномоченного лица. Необходимо удостовериться, что подписывающее заявление лицо наделено соответствующими полномочиями. В общем случае, если говорить о юридическом лице, такими полномочиями обладает единоличный исполнительный орган, обладающий правом действовать от имени юрлица без наличия доверенности. Доказательства, подтверждающие существование полномочий на подписание заявления, также необходимо предоставить суду.

🔥 Оплатить государственную пошлину

Реквизиты для оплаты госпошлины можно с легкостью найти на сайте того суда, которому подсуден текущий спор. На том же ресурсе арбитражного суда размещается калькулятор госпошлины, при помощи которого можно получить точную сумму, избежав ошибок в расчётах.

Создание исковых требований и расчет госпошлины также может быть автоматизирован.

В момент, когда принято решение о подаче в суд, на основании актуального графика могут быть созданы исковые требования. Исковые требования могут быть созданы как по долгу целиком, так и по его части. При этом по займу может быть подано неограниченное количество исковых требований.

Соответственно, сумма исковых требований при повторной подаче в суд может отличаться.

При подаче исковых требований выбирается вид производства: исковое или приказное и производится расчет госпошлины.

🔥 Отправить исковое заявление в суд

Исковое заявление о взыскании дебиторской задолженности, дополненное всеми подготовленными приложениями, можно подать либо при непосредственном обращении в арбитражный суд, либо заполнив форму, размещенную на официальном ресурсе суда.

🔥 Направить ответчику копию искового заявления

Закон обязует истца направить ответчику копию поданного искового заявления, дополненного прилагаемой к нему документацией, которая отсутствует у ответчика, заказным письмом с уведомлением. Доказательство этого направления требуется предоставить в материалы дела. В случае отсутствия в материалах дела документов, подтверждающих оплату госпошлины либо направление иска, исковое заявление будет гарантировано оставлено без движения, что существенно затянет рассмотрение спора. Если же не был соблюдён претензионный порядок, то поданное заявление будет возвращено судом без рассмотрения. При отправлении искового заявления следует учитывать возможности упрощённого и приказного производств, однако лучше всего быть готовым к продолжительному судебному разбирательству.

Стоит помнить, что, взыскивая дебиторскую задолженность через суд, можно столкнуться с определёнными проблемами.

🔥 Взыскание дебиторской задолженности с юрлица в рамках приказного производства

Приказное производство представляет собой порядок рассмотрения заявления касательно выдачи судебного приказа, который является вынесенным единолично судьей судебным актом, выступающим в качестве исполнительного документа. В приказном производстве исследованию подвергается только документация, которая была представлена взыскателем. После изучения этих документов принимается решение касательно выдачи судебного приказа, с которым можно осуществить обращение в следующих случаях:

  1. Основанием для требований о взыскании дебиторской задолженности с юрлица является неисполнение либо неподобающее выполнение условий договора. Данные требования должны подтверждаться документацией, которая устанавливает денежные обязательства, признаваемые должником. Размер этих обязательств не должен составлять более 400 тыс..
  2. Требования базируются на совершённом нотариусом недатировании акцепта, неакцепте и протесте векселя в платеже. В этом случае их размер не может быть более 400 тыс..
  3. Заявлены требования касательно взыскания санкций и обязательных платежей. Их размер не может составлять более 100 тыс..

Предоставляемые документы должны однозначно демонстрировать, что ответчик обязуется удовлетворить предъявляемые к нему требования. При этом между взыскателем и должником не должно существовать правового спора касательно взыскания дебиторской задолженности.

🔥 Упрощённое производство

Упрощённое производства, в отличие от приказного, имеет исковой характер, предполагая состязательность процесса, предоставление доводов и доказательств обеих сторон, даже несмотря на то, что проводится без их непосредственного вызова. В порядке упрощённого производства могут быть рассмотрены следующие категории дел:

Определение ценового порога является основанием для разграничения дел, которые рассматриваются в упрощённом и приказном производствах.

К особенностям изготовления и вынесения судебного решения относятся следующие:

  1. Согласно общему правилу, решение принимается судом непосредственно после окончания судебного разбирательства посредством подписания резолютивной части в судебном акте. Принятое решение становится действительным через 15 суток после дня его вынесения.
  2. Для составления мотивированного судебного решения, то есть в полном объёме, необходима подача соответствующего заявления инициативным лицом, принимающим участие в процессе, на протяжении пяти суток со дня формирования резолютивной части. В этом случае решение становится действительным только через месяц, поскольку именно такой срок отводится для подачи апелляционной жалобы.

Таким образом, в случае отсутствия заявления одной из сторон судья освобождается от необходимости изготавливать мотивировочную часть решения, что позволяет ускорить процесс судопроизводства.

🔥 Взыскание дебиторской задолженности с юрлица в порядке искового производства

Исковое производство является наиболее распространённой разновидностью судопроизводства в арбитражных судах. В порядке искового производства судами рассматриваются экономические и прочие споры, которые связаны с ведением предпринимательской деятельности. Для возбуждения искового производства требуется инициатива истца, осуществляемая посредством предъявления суду искового заявления к ответчику, содержащего просьбу о решения правового спора.

Сторонами в таком процессе выступают истец и ответчик. Истцом является лицо, материальное право которого было нарушено и которое требует восстановления либо защиты данного права, а ответчиком – субъект, по отношению к которому было направлено требование истца.

Согласно основополагающим принципам арбитражного процессуального закона, эти стороны равны в правах во время рассмотрения спора. Такой принцип равноправия позволяет гарантировать максимальное участие ответчика и истца в исследовании представленных доказательств и материалов дела, благодаря чему суд может вынести обоснованное и законное решение.

Помимо основных правомочий, которые присущи всем участвующим в деле лицам, для сторон характерны особые права, присущие только им. Во время рассмотрения дела истцу доступно внесение изменений в характер и размер указанных требований, а ответчик может добровольно выполнить эти требования, признавая их.

В процессе рассмотрения дела и исполнения решения суда стороны имеют возможность завершить дело путём заключения мирового соглашения. В нём сторонами определяется порядок урегулирования существующих разногласий. Если составленное мировое соглашение не нарушает прав отдельных лиц и соответствует действующим нормам права, то оно утверждается судом.

Помимо прав, стороны обладают и определёнными обязанностями. Ответчик и истец обязуются предъявлять доказательства всех обстоятельств и фактов, закладываемых в основу предоставляемых доводов и требований. То есть, если сторона в устной либо письменной форме ссылается на значимые для дела обстоятельства, то она должна дополнить их соответствующей доказательной базой.

Взыскание в судебном порядке является процессом, который требует к себе усердия и внимательности. Человеческий фактор может привести к ошибкам и торможению взыскания. Исключить ошибки, связанные с нелепыми ошибками, поможет автоматизация процесса взыскания через суд.

Специализированная CRM-система для взыскания “БИТ.Управление задолженностью” автоматизирует судебный и исполнительный этап взыскания следующим образом:

Взыскание дебиторской задолженности

Дебиторская задолженностьсумма денежных долгов компании (юридического лица) перед другой компанией (юридическим лицом). Дебиторская задолженность отражается в бухгалтерских документах юридического лица (кредитора) и указывается в бухгалтерском балансе как в оборотные средства.

В рамках аудита, несмотря на факт фактического отсутствия денежных средств на расчетном счете организации, дебиторская задолженность представляет собой актив, который, также, как и любое другое имущество, можно продать, заложить, уступить право требования другому лицу.

Как правило, дебиторская задолженность возникает вследствие невыполнения обязательств по договорам купли-продажи, поставки или договорам оказания услуг. Например, рассмотрим случай. По договору поставки одна сторона (Фирма 1) обязалась поставить товар другой стороне (Фирма 2). По договору поставки Фирма 1 поставила товар в установленные договором сроки, Фирма 2 приняла товар, согласилась с комплектностью товара и его качеством, подписала товарную накладную и иные сопроводительные документы на поставку.

Однако, Фирма 2 не оплатила поставленный товар в сроки, прописанные в договоре, то есть, нарушила обязательства по договору поставки. В связи с этим, Фирма 1 имеет право требовать дебиторскую задолженность с Фирмы 2.

В случае неурегулирования конфликта в досудебном порядке, Фирма 1 имеет право на обращение в арбитражный суд (по месту нахождения Фирмы 2), с выставлением требования о взыскании задолженности по договору поставки. Помимо суммы основного долга, установленную в договоре, зачастую, в исковом заявлении выдвигают требования по взысканию неустойки по неоплате товара в установленный срок. Неустойка исчисляется исходя и договорных положений.

Если в договоре не прописана неустойка как санкция за нарушение договорных обязательств, сумма неустойки рассчитывается исходя из норм Гражданского кодекса (законная неустойка).

Необходимо также помнить, что сумма основного долга и неустойка не исчерпывают ответственность Фирмы 2. Зачастую, существует возможность взыскания убытков. Убытки, в данном случае, определяются как сумма денег, потраченная истцом для минимизации ущерба вследствие неисполнения обязательств ответчика по договору поставки. Сумма убытков должна быть, во всяком положении, обоснована документарно. В нашем случае, Фирма 1 может обосновать свои убытки обязательствами перед кредиторами, невыполненными в срок из-за неоплаты долга Фирмой 2 в пользу Фирмы 1. При этом истец (Фирма 1) представляет суду доказательства наличия обязательств Фирмы 1 перед кредиторами.

Такими обязательствами могут служить заключенные договора займа и иные договора, устанавливающие обязательства Фирмы 1 перед кредиторами, а также срок выполнения этих обязательств.

В ходе ведения судебного процесса, в случае удовлетворения требований Фирмы 1, суд выносит решение о взыскании с ответчика денежных средств. На основании решения суда, истец получает исполнительный лист на взыскание денежных средств, который может быть направлен либо непосредственно в банк, в котором у ответчика есть расчетный счет (для оперативного списания денежных средств со счета ответчика и их перечисления на расчетный счет истца), либо может быть направлен в отдел службы судебных приставов по месту нахождения ответчика – в целях возбуждения исполнительного производства и поиска денежных средств и иных активов, принадлежащих ответчику, с последующим перечислением их на расчетный счет истца, либо перечислением денег, полученных в ходе реализации имущества (неденежных активов) ответчика.

Остались вопросы? Задайте вопрос юристу бесплатно!

Оцените статью
Добавить комментарий